लखनऊ।

*नामित अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसबीआई के तत्कालीन एजीएम और उनके परिवार के सदस्यों सहित 06 आरोपियों को 1-3 साल की कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और कुल 33.47 लाख रुपये का जुर्माना लगाया* 

एल.डी. सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, भोपाल ने श्री जितेंद्र प्रताप सिंह, तत्कालीन एजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई सहित छह आरोपियों को 5 साल की सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 33,22,250/- और उनकी पत्नी (श्रीमती किरण सिंह), बेटियों (श्रीमती नम्रता सिंह, श्रीमती अन्वेषा सिंह, श्रीमती गरिमा सिंह) और दामाद (समीर सिंह) को 1 साल की जेल और कुल जुर्माना रु. आय से अधिक संपत्ति से संबंधित एक मामले में प्रत्येक को 25,000/- रु. न्यायालय द्वारा अभियुक्तों पर लगाया गया कुल जुर्माना 33,47,250/- रुपये है।   

सीबीआई ने श्री के खिलाफ 30/06/2005 को तत्काल मामला दर्ज किया था। एसबीआई के तत्कालीन एजीएम जितेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में काम करने वाले आरोपी ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रुपये की संपत्ति अर्जित की है। 19,17,684/- (लगभग) जो कि 01/01/1999 से 02/04/2005 की अवधि के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन थे। भोपाल और बिलासपुर में आरोपियों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें आरोपियों के आवास से आपत्तिजनक दस्तावेज, आभूषण बरामद हुए।

जांच से पता चला कि आरोपी श्री जेपी सिंह की पत्नी और अविवाहित बेटियां उन पर निर्भर थीं क्योंकि न तो उनकी पत्नी और न ही उनकी आश्रित बेटियों ने आईटी रिटर्न दाखिल किया था और भौतिक अवधि के दौरान उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। आरोपी श्री जेपी सिंह के दामाद आरोपी श्री समीर सिंह की शादी 1999 में आरोपी नम्रता सिंह से हुई थी।    

जांच से पता चला कि श्री जे.पी. सिंह ने 1999 में संजय सिंह के नाम पर एसबीआई हमीदिया रोड, भोपाल में एक एसबी खाता खोला था, जिसे 1999 में आरोपी श्री जे.पी. सिंह के आवासीय पते का उपयोग करके, आरोपी श्री समीर सिंह के दूसरे नाम के रूप में झूठा दावा किया गया था। इस फर्जी खाते के परिचयकर्ता श्री जे पी सिंह थे और संचालक समीर कुमार सिंह थे जबकि नामांकित व्यक्ति नम्रता सिंह थीं जिसके गवाह श्री जे पी सिंह थे।

जांच में आगे पता चला कि श्री समीर कुमार सिंह ने जेपी सिंह के साथ मिलकर एसबीआई, हमीदिया रोड, भोपाल के कथित फर्जी एसबी खाते से रुपये के एसटीडीआर जारी करने के लिए एक चेक जारी किया था। 4.5 लाख. तदनुसार, आरोपी श्रीमती के नाम पर तीन एसटीडीआर। किरण सिंह, श्री जे पी सिंह और अन्वेषा सिंह ने कुल मिलाकर रु. 4.5 लाख 19.11.2001 को जारी किये गये थे। इस प्रकार, श्री जे.पी. सिंह के दामाद श्री समीर कुमार सिंह और अभियुक्त श्री जे.पी. उसकी वैध आय. इसके अलावा, जांच से पता चला कि श्री जे.पी. सिंह ने अपने दामाद श्री समीर कुमार सिंह के साथ मिलकर श्री समीर कुमार सिंह के फर्जी नाम पर एसबीआई, टी.टी. नगर के श्री सतीश सिंह के एसबी खाता नंबर वाले दो अन्य एसबी खाते भी खुलवाए। , भोपाल और एसबीआई महावीर नगर, भोपाल के संतोष सिंह ने श्री जे.पी. सिंह की गलत कमाई को इन एसबी खातों में नकद में जमा कराया।

आरोपी श्री समीर कुमार सिंह ने वर्ष 2000 में आरोपी व्यक्तियों श्री जे.पी. सिंह, श्रीमती के साथ मिलीभगत करके फर्जी नाम जैसे सुधीर सिंह और अनु सिंह, सुधीर सिंह और तनु सिंह, सुधीर सिंह और मनु सिंह से तीन संयुक्त एसबी खाते भी खोले। किरण सिंह, गरिमा सिंह, अन्वेषा सिंह और नम्रता सिंह, एसबीआई, म.प्र. नगर, भोपाल, फर्निशिंग फॉल्स की जानकारी और बिना वैध दस्तावेजों के। जांच से पता चला कि श्री समीर कुमार सिंह ने श्री जे पी सिंह की गलत कमाई को उपरोक्त फर्जी खातों में जमा किया। उक्त तीन संयुक्त एसबी खाते श्री जे.पी. सिंह द्वारा एसबीआई, एमपी नगर, भोपाल में खोलने के लिए प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से अधिकृत किए गए थे। श्री के नाम पर 16 लाख रुपये के एसटीडीआर 17.11.2001 और 01.12.2001 को जारी किए गए थे। जे.पी. सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने उक्त तीन फर्जी एसबी खातों का संचालन किया।

इस प्रकार जांच से पता चला कि आरोपी श्री समीर कुमार सिंह ने उपरोक्त फर्जी एसबी खातों में भारी नकदी जमा की और 1999 की अवधि के दौरान श्री जे.पी. सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की सहमति से उपरोक्त फर्जी एसबी खातों के समूहों में अवैध धन का प्रवाह किया। 2001 तक। उपरोक्त छह फर्जी एसबी खातों के अवैध लेनदेन के परिणामस्वरूप लगभग रु। के एसटीडीआर का निर्माण हुआ। 20 लाख. जांच से पता चला कि विभिन्न स्थानों पर लोक सेवक के रूप में काम करते हुए आरोपी जेपी सिंह ने रुपये की संपत्ति अर्जित की। 37,13,113.95/- उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से 143% की सीमा तक अधिक है, जिसका आरोपी संतोषजनक ढंग से हिसाब नहीं दे सका। जांच पूरी होने के बाद, 24/08/2007 को आरोपी व्यक्तियों अर्थात् जितेंद्र प्रताप सिंह, श्रीमती के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। किरण सिंह, नम्रता सिंह, अन्वेषा सिंह, गरिमा सिंह और समीर सिंह। 

सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई।